BUSQUEDA DE INFORMACION Y VALIDACION DE DATOS - DUE DILIGENCE
Due diligence 'comprobaciones 'diligencia debida'. Es la investigación que se hace sobre una persona o empresa previamente a la firma de un contrato o inversión. La información que se obtiene sirve para identificar y evaluar los riesgos potenciales y ayudar una mejor toma de decisiones.
Evaluamos e identificamos los riesgos, en ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses aportamos Informes completos de Due diligence /Debida Diligencia, que permiten tomar decisiones acertadas al momento de realizar un negocio, Contrato, contratación de empleados o compra de un bien mueble o inmueble y así salvaguardar sus activos, su reputación y hasta su Integridad o la de un Familiar cercano. Entregamos información real y verídica para evitar conductas ilegales; realizamos análisis de reputación de clientes actuales proveedores, clientes. Investigaciones de situación financiera, interéses ocultos, disputas legales, verificación de los movimientos que tiene la empresa para estar en la posición donde se encuentra, comprobación física de la existencia.
Actividades Investigativas y Periciales
Investigaciones de Fuentes Abiertas
Ofrecemos servicio de OSINT significa Open Source Intelligence (en español Inteligencia de Fuentes Abiertas), y se trata de un conjunto de técnicas y herramientas para recopilar información pública, correlacionar los datos y procesarlos. Verificación y validacion de datos y todo tipo de Información.
Investigación en Redes Sociales
La búsqueda de Información en las redes sociales siendo esta una fuente de Información importante para establecer conductas, contactos y relaciones; Igualmente Aseguramos pruebas digitales de Conversaciones, Fotografias, Audios o Videos tecnicamente para que sean usados como Pruebas técnicas y/o demostrativas en Un proceso Judicial
Ubicación, Localización y Verificación
Empleamos todos los métodos, medios y recursos eficaces que existen, Familiares, amigos, conocidos, desconocidos y morosos. Debe haber un motivo lícito para su búsqueda, Búsqueda y localización de personas en desapariciones voluntarias e involuntarias. Localizar personas, bienes muebles e inmuebles, mascotas extraviadas...etc.,