INVESTIGACIONES DE FRAUDE CORPORATIVO
Al detectar dentro de su empresa u organización corporativa indicios de fraude, irregularidades o una posible manipulación contable, debe buscar cómo acreditar y obtener las evidencias necesarias; recaudar y analizar la información necesaria para verificar si ha sido víctima de un fraude cometido por alguno de sus proveedores, clientes o incluso empleados. Ver perfil del Director Delitos Financieros
En ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses nuestros Investigadores especialistas en Fraudes y demás delitos Financieros y/o Empresariales, estan calificados para combatir el fraude cuando se produce, mitigando los daños y los impactos en la reputación e imagen corporativa y maximizando la posible recuperación del perjuicio ocasionado lo que se logra al Evaluar y Estudiar toda la información disponible para así orientar adecuadamente la investigación.
Estamos capacitados para asesorarlo adecuadamente, con equipos integrales de investigación.
Actividades Investigativas y Periciales
Procedimientos de Corporate Intelligence
- Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.).
- Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.
Cumplimiento normativas anti-fraude y anti-corrupción
- Asesoramiento en cumplimiento e investigaciones relativas a las normativas anti-fraude y anti-corrupción.
- Promover una cultura ética como elemento indispensable para la prevención, detección, investigación y mitigación de los riesgos de corrupción, soborno y fraude
Localización, seguimiento y recuperación de activos
- Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional
- Entrevistas Técnicas. Una fuente de información especialmente importante a revisar es la contabilidad y documentación interna de la sociedad o Empresa.