Consulta WhatsApp SERVICIOS DE INVESTIGACION | FACILIDADES DE PAGO
BERNARDO MURILLO CAJAMARCA - WhatsApp 312 5895104
Detective Investigador y Representante Comercial.
Experto en Analisis y Gestión y prevención de Riesgos e Investigador judicial.
Amplia trayectoria en temas de investigación, criminalística y jurídicos. Experiencia en sector público Detective Profesional del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS y sector privado. Experto en Seguridad e Investigaciones Análisis de Información, Actividades de Inteligencia Criminal. Especializado en investigación de fraudes financieros, validacián de información y datos, prevención de riesgos.
Verificación de Comportamiento, actividades de campo, actividades Investigativas,
Análisis de Información, documental, digital e investigaciones integrales.
En ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses nuestros Investigadores especialistas en Fraudes y demás delitos que afecten al sector privado investigaciones personales, Financieras y/o Empresariales, estan calificados para combatir el fraude cuando se produce, mitigando los daños y los impactos en la reputación e imagen empresarial yminimisando el impacto de daños ocasionados lo que se logra al Evaluar y Estudiar toda la información disponible para asi orientar adecuadamente la investigación.
Actividades Investigativas y Periciales
Procedimientos de Corporate Intelligence
- Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado.
- Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.).
Investigaciones de Fraude
- Investigación, cuantificación y acreditación del fraude
- Determinar manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.).
- Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado
- Preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal)
Localización, seguimiento y recuperación de activos
- Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional
- Obtención y análisis de evidencias digitales (buzones de correo electrónico, discos duros, smartphones, etc.), lo que incluye la recuperación de información borrada.
- Estrategias de recuperación, incluyendo medidas cautelares, negociación y litigio, reclamaciones de seguros, colaboración con las autoridades locales, etc.